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上海发布非法集资办案指导意见:退缴全部违法所得可从轻处理 

时间:2019-01-07 15:29:47 来源:看看钱包

  日前,上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局联合发布《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》。《意见》要求,对于非法集资犯罪活动中的组织、策划、指挥者和主要实施者,应当重点打击,从严惩处。对于到案后积极(全部)退缴违法所得,尽力弥补本人行为造成的他人财产损失的,应当依法予以从轻、减轻或者免除处罚。

  简评:上海发布此指导意见,明确了非法集资犯罪活动的惩治原则、犯罪界限、对主犯的认定及自首的认定等,对于退缴违法所得可从轻处理,鼓励犯罪嫌疑人退还相应财产,对保护投资人利益有着积极的意义。

  中国互联网金融协会:P2P网贷会员机构自律检查进入非现场检查阶段

  12月14日,中国互联网金融协会发文表示,在前期会员机构基本完成自查自纠工作的基础上,自律检查工作进入非现场检查阶段。协会自律检查工作组组长、秘书长助理朱勇对下一阶段的工作进行了部署,并向金融监管部门汇报了前期工作进展情况。根据检查工作方案要求,会员机构进入非现场检查阶段须满足两个条件,一是机构完成自查自纠任务并提交报告,在通过协会审核后进入非现场检查;二是机构须提交数据承诺函,对报送数据的真实性、完整性作出严肃承诺。在检查过程中,对发现存在数据瞒报或弄虚作假等情况的机构,协会将按自律管理要求取消其非现场检查资格。

  12月过半,各地的合规检查均已进入最后冲刺阶段,从中互金的公告来看,检查要求仍然非常严格。究竟哪些平台能笑到最后,我们拭目以待。

  11月150家P2P网贷平台信息披露排行榜

  12月11日,零壹财经发布《11月150家P2P网贷平台信息披露排行榜》,整体看来,信息披露情况有所提升。本期上榜平台中,综合得分均值为84.1,中位数为87.1,其中得分80分以上的平台有113家,占整体的75.3%,较10月增加4家;90分以上平台54家(占比36%),较10月增加6家,且90分以上的平台分数整体有所上升,中位数为93.7,较上期增加近1分。

  整体来看,各平台机构的信息披露情况较好,平台运营信息更新的及时性有所提高,但项目信息的透明度仍需要提高,仅81家(54%)披露了8成以上的标的信息。

  零壹财经将在2019新金融年会发布《P2P网贷合规与再出发报告》

  2019年1月10日,以“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的零壹财经2019新金融年会将举行,届时《关键时刻—P2P网贷再出发行业发展与合规报告2018》(下称《报告》)将发布。《报告》中将系统性梳理P2P网贷行业近期监管政策、各地合规备案进度与趋势,公布“P2P整改备案进度琅琊榜TOP100”。

  《报告》将对网贷再出发的方向进行研判,从监管备案、合规进展、资金存管、信息披露等方向分析行业发展进度,并将以平稳度过行业危机的平台为案例进行全面解析。欲观《报告》全貌,还请关注零壹财经2019新金融年会。

  M3+逾期率未见好转P2P打击逃废债还需“持久战”

  8月全国互金风险专项整治办曾下发通知,要求各地上报恶意逃废债的借款人名单,后来也多次采取措施严厉打击逃废债。零壹财经根据接入中互金官网信息披露系统的119家平台披露的信息,分析19家平台8-11月的M3+逾期率的变化情况,发现12家平台M3+逾期率近来持续上涨,仅3家平台的M3+逾期率减少。

  简评:逃废债的问题从6月以来持续受到关注,监管机构也多次“下狠招”严厉打击,但从目前的成效看,或许还需多方合力,准备“持久战”。

  AMC介入网贷资产处置第一单落地 信融财富获东方资产项目垫款2000万

  12月11日,信融财富发布公告称,四大资产管理公司(AMC)之一中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司对信融财富的项目借款2000万本金已全额垫付并到账,这是AMC介入网贷资产处置正式落地的第一单。

  简评:早在八月中旬,路透社即传出消息称银保监会召集四大资产管理公司(AMC)高管开会,要求四大AMC主动作为以协助化解P2P暴雷风险,维护社会稳定。本次信融财富获东方财富2000万垫付,是国有资产管理公司协助P2P网贷行业处置不良资产的实质性进展。

  和信贷宣布2500万美元股票回购计划

  和信贷于10日宣布与合作伙伴签署投资意向书,拟以2亿元收购其少数股权。双方将于2019年起开展合作,通过与合作方旗下网络借贷平台合作的方式取得收入,合作期限为三年,具体信息暂未披露。同日,和信贷宣布公司董事会已批准股票回购计划,公司将在未来12个月内最多回购累计2,500万美元代表公司普通股的美国存托股。

  微贷网三季报:净利润1.873亿元环比增长2.5%

  微贷网(NYSE:WEI)12月11日发布了截至9月30日的2018财年第三季度财报。报告显示,微贷网Q3净营收为人民币10.367亿元(约合1.509亿美元),与上一季度的人民币9.484亿相比增长9.3%;净利润为人民币1.873亿元(约合2730万美元),而上一季度为人民币1.827亿元。基于非美国通用会计准则,净利润为人民币2.151亿元(约合3130万美元),而上一季度为人民币2.054亿元。

  南京市中级人民法院:钱宝网案因涉案人数多、金额巨大延长审理期限三个月

  12月12日,南京市中级人民法院发布公告称,法院2018年9月12日依法受理张小雷集资诈骗案,因该案集资参与人人数众多,涉案金额巨大,经报江苏省高级人民法院批准,延长审理期限三个月。张小雷系钱宝网实际控制人,2017年12月26日,张小雷因涉嫌犯罪向南京市公安机关投案自首。公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪活动立案侦查,并对张小雷等依法采取刑事强制措施。

  据此前新华社报道,截至2017年12月13日,钱宝系公司未兑付本金达300亿元。这个数字,让钱宝网成为仅次于e租宝581.75亿元的非法集资事件。


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